Taller para o cumprimento da prevención do branqueo de capitais

Lugar de celebración: A Coruña, A Coruña
	Preinscrición: 01/02/2012-02/03/2012	Matrícula: 01/02/2012-02/03/2012	Celebración: 05/03/2012-05/03/2012
	Formación:	Áreas de formación: Fiscal.	Acceso: Aberto. Inscrición previa.

Segundo recóllese no Artigo 2.1 da Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais e de financiamento do terrorismo, os asesores fiscais, auditores de contas e contables externos son suxeitos obrigados ao cumprimento da mesma.

Para conseguir o seu cumprimento efectivo, é necesario levar a cabo unha serie de accións, entre as que resultan esenciais:

-        A de aprobar un manual adecuado de prevención de branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, segundo recóllese no Artigo 26.3 da Lei.

-        A de designar como representante ante o Servizo Executivo da Comisión a unha persoa que exerza cargo de administración ou dirección da sociedade, segundo recóllese no Artigo 26.2.

-        A de adoptar as medidas oportunas para que os seus empregados teñan coñecemento das esixencias derivadas da Lei, segundo recóllese no seu Artigo 29.

As sancións previstas por non implantar as medidas de prevención recollidas na Lei poden chegar aos 150.000 euros nos casos graves, e a 1,5 millóns de euros nos moi graves.

Obxectivos

O taller está dirixido especificamente aos despachos profesionais de asesoría fiscal e auditoría, e exponse cun dobre obxectivo:

-        Achegar a información que, con carácter xeral, precisan os despachos para levar a cabo o seu propio cumprimento da Lei, e para poder asesorar sobre a materia a aqueles dos seus clientes que, pola súa actividade, sexan tamén suxeitos obrigados.

-        Proporcionar modelos que posibiliten unha inmediata implantación efectiva nos despachos do seu cumprimento normativo (entregarase un manual aos asistentes).

Duración
3 horas lectivas

Programa

Primeira Parte. A Lei 10/2010 de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo

·       Normativa vixente

·       Esquema xeral dun sistema de prevención

·       Dilixencia debida

·       Política de admisión de clientes

·       Operacións sospeitosas

·       Medidas organizativas

·       Obrigacións

·       Réxime sancionador

Segunda Parte. Implantación efectiva

·       Modelo de manual de formación

·       Modelos de documentos para o manexo do sistema de prevención

ou      Formulario de identificación do cliente

ou      Comunicacións ao órgano de control

ou      Comunicacións ao Servizo Executivo

ou      Alta do representante ante o Servizo Executivo

ou      Modelo de acta de reunión do órgano de control

·       Modelo de curso de formación interna

·       Declaración previa de medios de pago

Documentación

Farase entrega a cada asistente de:

·       Un CD contendo os modelos do manual de formación, dos documentos para o manexo do sistema de prevención e do curso de formación.

·       O taller servirá para o cumprimento efectivo da obrigación de formación dos asistentes recollida no Artigo 29, facéndose entrega a cada un deles do correspondente diploma acreditativo.

Relator

Luís Manuel Rubí Blanc

Licenciado en Dereito (ICADE). Funcionario do Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado (en excedencia). Actualmente, avogado en exercicio e socio-direitor do bufete RUBI BLANC AVOGADOS, tendo anteriormente responsabilidades como: Inspector adscrito ao Servizo Executivo para a Prevención do Branqueo de Capitais (SEPBLAC) e as Infraccións monetarias do Banco de España; Director do Servizo de Vixilancia Aduaneira; Xefe da Unidade de Investigación Tributaria de Galicia.

Data, horario e lugar de celebración

5 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas

Sede do Colexio de Economistas na Coruña. C/ Cabaleiros, 29-1º

Homologación
As horas de formación deste curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas da Coruña.

Matrícula

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN

© 2019 Consello Galego de Economistas
Avda. do Burgo s/n (Campus Norte-Fac. Ciencias Económicas e Empresariais).
15782 Santiago de Compostela.
Localización: Ver ubicacións
Telf.: 981 154 325 | Fax: 981 154 323
Correo electrónico: consellogalego@economistas.org

• Aviso legal |
• Política de privacidade |
• Accesibilidade