Aspectos prácticos do cumprimento da Lei de Prevención do Branqueo de Capitais_4 marzo 2010

Lugar de celebración: A Coruña, Sede del Colegio de Economistas
	Preinscrición: 03/02/2010-26/02/2010	Matrícula: 15/02/2010-03/03/2010	Celebración: 04/03/2010-04/03/2010
	Formación:	Áreas de formación: Fiscal.	Acceso: Aberto. Inscrición previa.

Obxectivo

A Directiva 2005-60-CE sobre prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo se transpondrá á normativa legal española en 2010 con máis de dous anos de atraso sobre o esixido no seu artigo 45.

O obxectivo deste curso é coñecer a nova normativa na materia, aprender a definir a matriz de risco de branqueo con clientes e operacións sospeitosas, a elaborar a normativa interna e como cumprir coas esixencias do Sepblac do Banco de España.

Relator
José Antonio Pena Beiroa
Economista e Director de Due Diligence Consultores, S.L., especializada en prevención do branqueo de capitais.

Programa

  1. Concepto de branqueo de capitais.
  2. Economistas que deben implantar un sistema de prevención
  3. Obrigacións a cumprir
  4. Outros suxeitos obrigados e as súas obrigacións na súa relación cos economistas
  5. Identificación de clientes
  6. Exame de operacións sospeitosas e catálogo de operacións de risco
  7. Definición da matriz de risco de branqueo
  8. Medidas de control interno
  9. Conservación de documentos
10. Comunicacións co Sepblac
11. Formación
12. Auditoría do sistema
13. Réxime sancionador
14. Casos prácticos

Duración

5 horas lectivas

Data, horario e lugar de celebración
A Coruña, 4 de marzo 2010, de 16:00 a 21:00 horas horas
Sede do Colexio de Economistas. C/ Cabaleiros, 29-1º, A Coruña

Homologación
As horas de formación deste Curso serán computadas a efectos do cumprimento dos requisitos de formación obrigatoria establecidos no Regulamento do TAP do Colexio de Economistas da Coruña.

Matrícula
Colexiados e persoal dos seus despachos: GRATUíTO
Poderá asistir o titular do despacho ou un membro do seu persoal no seu lugar.

PRAZAS LIMITADAS. RIGOROSA ORDE DE INSCRIPCIÓN.

[Solicitar inscrición]

© 2019 Consello Galego de Economistas
Avda. do Burgo s/n (Campus Norte-Fac. Ciencias Económicas e Empresariais).
15782 Santiago de Compostela.
Localización: Ver ubicacións
Telf.: 981 154 325 | Fax: 981 154 323
Correo electrónico: consellogalego@economistas.org

• Aviso legal |
• Política de privacidade |
• Accesibilidade