Día 19:

D. RODRIGO CABEDO GREGORI

1 A proba pericial no Código Penal e A lei de Enjuiciamiento Criminal.

2 A Probática no ámbito penal, modelo de Informe, a sala penal.

3 A Prevención de delitos penais na empresa, a responsabilidade penal das persoas xurídicas.

4 A Enxeñaría Contable, a manipulación contable, as tramas de sociedades. A detección da fraude:

As prácticas Fraudulentas no Patrimonio Neto, no Activo, e na conta de Perdas e Ganancias.

5 As Insolvencias Punibles.

6 O Delito de Estafa.

7  Apropiación Indebida, Administración desleal, malversación.

8  Deslealdade Profesional.

9  Alteración de Prezos en concurso e poxa publica.

10  Delitos Societarios.

11  O branqueo de capitais.

12  O delito de fraude de subvencións, e á Comunidade Europea.

                                   ----------------------------------------------------------

Día 20:

Conferencia de D. ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ

Fundamento da responsabilidade penal das persoas xurídicas.
A O 5/2010.
Títulos de imputación.
Delitos cometidos polos representantes legais e administradores.
Delitos cometidos polos empregados.
Persoas xurídicas exentas de responsabilidade criminal.
Catálogo de delitos e Catálogo de penas.
A responsabilidade penal das persoas xurídicas no Proxecto de Reforma do Código Penal e a súa xustificación.
Novo art. 31 bis CP e Novo art. 286.6 CP.

O proceso. Cuestións procesuais de interese.
Fase de instrución: competencia, declaración da persoa xurídica, requisitorias e adopción de medidas cautelares.
Fase de enjuiciamiento: declaración en xuízo oral e conformidades.

Especial referencia aos programas de cumprimento efectivo e aos responsables da súa execución.

O novo tratamento da insolvencia punible na reforma do Código Penal.