Curso "Prevención de branqueo de capitais: Informes derivados e aspectos legais da normativa"

Lugar de celebración: , Círculo de Empresarios de Galicia-CFV
	Preinscrición: 26/03/2013-27/03/2013	Matrícula: 27/03/2013-05/04/2013	Celebración: 09/04/2013-09/04/2013
	Formación:	Áreas de formación:	Acceso: Aberto. Inscrición previa.

P R Ou G R A M A

1.-Relevancia da Lei 10/2010.

2.-As obrigacións para os auditores/asesores/avogados/contables/.... Cuestións prácticas de cada actividade nas que é necesario cumprir coa normativa e en cales non. Exemplos prácticos. O segredo profesional versus a obrigación de comunicar operacións sospeitosas.

3.-Os procedementos e órganos de control interno necesarios para o cumprimento da Lei 10/2010.

4.-O cumprimento integral da Lei 10/2010.

5.-A fraude fiscal como concepto de prevención do branqueo de capitais e a responsabilidade dos administradores e directivos.

6.-O enfoque do risco coa nova lexislación.

7.-Protocolos/persoais  de traballo de face ao Sepblac e de face aos traballos cos clientes tanto desde o punto de vista de ser suxeito obrigado como de ser experto externo na materia.

8.-A identificación dos clientes e o titular real.

9.-Recomendacións prácticas para non ser sancionados.

10.-Consecuencias da normativa no traballo do profesional (auditor, asesor, avogado...) cando actúe como suxeito obrigado ou cando actúe como asesor ou experto externo dos seus clientes.

© 2019 Consello Galego de Economistas
Avda. do Burgo s/n (Campus Norte-Fac. Ciencias Económicas e Empresariais).
15782 Santiago de Compostela.
Localización: Ver ubicacións
Telf.: 981 154 325 | Fax: 981 154 323
Correo electrónico: consellogalego@economistas.org

• Aviso legal |
• Política de privacidade |
• Accesibilidade