O BRANQUEO DE CAPITAIS E A súa INCIDENCIA NA AUDITORÍA

Lugar de celebración: , Salón del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en Galicia (AT 4ª)
	Preinscripción: 05/06/2014-06/06/2014	Matrícula: 09/06/2014-13/06/2014	Celebración: 18/06/2014-18/06/2014
	Formación:	Áreas de formación:	Acceso: Aberto. Previa inscripción.

O Programa é o seguinte:

-          Introdución. A necesidade de loitar contra o branqueo de capitais: prevención e represión

-          Marco normativo actual da prevención de branqueo de capitais.

-          A dilixencia debida do suxeito obrigado: medidas simplificadas e reforzadas.

-          As obrigacións de información do suxeito obrigado: ¿cando e como cumprir?

-          As medidas de control interno: ¿cando e como cumprir?

-          Control de medios de pago e titularidades financeiras

-   O auditor como suxeito afectado pola norma. O branqueo nos traballos con clientes.

-          Sancións

-          Rogos e preguntas.

© 2019 Consello Galego de Economistas
Avda. do Burgo s/n (Campus Norte-Fac. Ciencias Económicas e Empresariais).
15782 Santiago de Compostela.
Localización: Ver ubicaciones
Telf.: 981 154 325 | Fax: 981 154 323
Correo electrónico: consellogalego@economistas.org

• Aviso legal |
• Política de privacidad |
• Accesibilidade